6月22日，公司董事会2022年第二次定期会议在成都召开。会议采用现场+视频的方式，公司董事长贺鹏程主持会议，公司董事刘光、何明、朱国强、施超（视频）出席会议，公司监事彭拥兵列席会议。

会上，董事就议案进行了认真审议，充分发表了意见和建议，听取了公司2021年度重点投资项目综合评价报告，并对公司的发展、董事会建设工作给予了充分肯定。此次会议审议通过了《关于公司工资总额管理暂行办法的议案》《关于公司董事会向董事长、总经理授权管理办法的议案》《关于公司股东会、董事会决议跟踪落实与后评价办法的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》以及向光大、邮储、中国银行申请授信的议案。

董事长贺鹏程进行了总结讲话，他表示，要认清当前面临的形势，要看到国家深化改革背景下带来的机遇，对公司下一步的发展有准确清晰的定位，他指出：一是要不断学习、认清形势，找准方向；二是要加强董事会建设，建立现代企业制度，理顺"三会一层"权责边界，助推企业发展；三是要继续健全工作机制，完善治理结构，深化内部改革。他还强调，2022年下半年及以后较长时间内，公司董事会将抢抓实干，坚持人本与资本并重的战略，科学部署，不断提高经营管理水平，提升风险管控能力，狠抓提质增效稳增长，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

关键词：中水电五局